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广州营业执照代办数百万条“大数据”筛出“笑气”黑链

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-07-04 浏览:

 广州营业执照代办数百万条“大数据”筛出“笑气”黑链

广州营业执照代办数百万条“大数据”筛出“笑气”黑链

全国严查“笑气”非法经营销售(资料图)

近日,在公安部经侦局的组织指挥下,依据烟台专案组研判的涉案数据,全国各地经侦部门按照统一部署,破获了一系列非法经营“笑气”案件。专案组针对银行账户、支付宝账户、财付通账户、话单记录、微信记录、物流记录、海关报关记录等信息的综合分析研判,利用数据分析软件,设计研发数据分析模型,通过系列技术层级确定笑气销售渠道和范围。然后,将原始数据批量导入模型,筛选与“笑气”有关的银行卡交易记录,查获相关交易和涉及“笑气”的累计资金流。据悉,专案民警通过已经查明涉嫌非法经营“笑气”网络14个,涉及北京、上海、广州、浙江等21个省市,参与营销人员486名,累计销售总金额高达5亿余元。记者郑芷南 通讯员 徐忠王宇

网销“笑气”警方重拳出击

2018年4月,腾讯公司向公安部提交的一份调查显示,有人通过电商平台销售“笑气”,并提供了93个涉嫌销售人员的相关信息。

据了解,“笑气”价格低廉,能为吸食者带来短暂的快感,常见于音乐会、夜店和节庆场景。据英国一家独立机构国际毒品调查显示,全球50多个国家的毒品流行度排名里,“笑气”的滥用排在第7位。在美国,包括“笑气”在内的吸入剂,每年或将造成100至200人死亡。

2018年4月,公安部经侦局责成山东对“笑气”线索进行调查,烟台市公安局接到线索移交指令,于4月26日立案侦查,他们从经侦支队挑选业务骨干,会同开发区经侦大队迅速成立了“4.26”专案组,展开全面系统的大范围侦查。

追本溯源牵出交易暗网

2000年4月4日,浙江省云和县人民法院开庭审理一起非法经营“笑气”案,法庭当庭宣判,被告人殷某某,在未取得危险化学品经营许可证的情况下,擅自经营“笑气”被判处有期徒刑两年,并处罚金人民币5万元。

山东省烟台市公安局根据公安部移交的销售“笑气”的微信账号,迅速作出反应。民警根据单个微信号为切入点,梳理涉案人员的未知上下线,理清每条线从气源到销售终端的销售网络;并将各销售网络整合,分析非法经营“笑气”行业的网络架构、销售途径、组织运营模式。为尽快拿到93个微信号的相关数据,专案民警立即赶往深圳。在腾讯公司的大力协助下,调取了这些微信号的注册信息及财付通交易记录。

令人遗憾的是,这93个微信号的资金交易笔数很少,没发现可疑的大额资金。财付通的数据也没有交易备注信息,无法看出哪一笔交易与“笑气”有关。

民警研判,因“笑气”的交易双方互不信任,致使交易具有隐蔽性。而微信支付的特点则是,钱到了对方账号,只要点击收款,再想要回来难度极大。由此断定,交易双方需要一个第三方支付平台,一边点击收货,另一方才可收款。民警想到了国内具有第三方支付功能的电商平台。

于是,某某网电商平台就成了搜索的第一个切入点。专案民警输入涉案人的身份证号,立刻调取了9万条支付宝交易记录,其中在一些交易记录的备注中发现了“台湾进口MOSA”“KS”“奶油气弹”“奶油发泡器”等字样。

随之,“4.26”专案组立即反查可疑备注的对手账号的注册信息及支付宝交易记录。信息反馈后,用透视图筛选可疑账户,然后再调取账号的注册信息及支付宝交易记录,向上向下查询。在某某网电商平台的协助下,目前已调取三轮支付宝交易记录,支付宝数据已达300万条之多。

从93条移交线索,到搜索300万条交易记录,令专案组震惊的不仅仅是数据,还有电商平台潜在着的巨大的“笑气”交易暗网,扩线仍需继续。

数据侦查深挖“幕后”黑手

为了从海量的交易记录中搜索营销走向,“4.26”专案组利用数据分析软件,专门设计研发了不同类型的数据分析模型,对调取的支付宝数据,进行清洗、分析、成图,运用设计研发的“笑气”销售层级筛选模型,从而确定了“笑气”销售层级。

接着,专案民警将原始数据批量导入模型,筛选与“笑气”有关的银行卡交易记录,发现有1440个支付宝账户有买卖“笑气”气弹的交易,涉及“笑气”的资金流共计16万条,累计金额达4790万元。

在银行卡交易记录的备注中,专案民警点击“气弹款”等与“笑气”有关的关键词,搜索到银行卡交易记录中涉及气弹款共计1660万元。再通过这些与“笑气”有关的银行卡,发现一些非法经营“笑气”的企业和个人。随之,将这些身份信息倒入实战研判平台,关联或确认15人是涉毒人员。



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