广州市注册公司中源协和关于变更中源协和生命医学奖设立主体

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更中源协和生命医学奖设立主体

暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●自第五届中源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办，每年的承办费用不超过400万元。

一、关联交易概述

中源协和生命医学奖原由公司与深圳市中源协和生物治疗公益基金会（以下简称“深圳公益基金”）共同设立，中国科学院大学医学院为奖项承办机构，深圳公益基金负责承担每届奖项280万元，奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家和有潜力的创新人才，目前已经成功举办四届，在生命科学领域形成了相当的影响力。具体详见公司公告：2016-121。

近期，公司与深圳公益基金及中国科学院大学医学院就变更中源协和生命医学奖的承办出资方达成了合作谅解备忘录，为进一步提升公司在生命科学领域的行业地位和影响力，增强公司的品牌效应，自第五届中源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办，公司与中国科学院大学医学院经过磋商，进一步提升奖项与奖金的设置，每年总体承办费用不超过400万元；此前深圳公益基金支付奖项280万元及会议费用；中源协和生命医学奖的申报、评审等事项不变。

评审委员会由中国科学院大学医学院聘请的国内外权威专家组成，公司无权决定奖项的评选和奖金的分配，公司承诺不会通过承办奖项向控股股东及关联方输送利益。

本次董事会审议通过后，公司将与中国科学院大学医学院就中源协和生命医

学奖的具体承办事项签署协议，待协议签署后公司将及时披露。深圳公益基金由公司实际控制人、副董事长李德福先生发起设立，董事长龚虹嘉先生、副董事长李德福先生、董事兼常务副总经理李旭先生担任深圳公益基金理事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及其他合作方介绍

（一）关联方介绍

名 称：深圳市中源协和生物治疗公益基金会住 所：深圳市南山区科技园南区科园路18号北科大厦12a室类 型：非公募法定代表人：曹海峰原始基金数额：人民币200万元业务范围：资助生物治疗领域（细胞和细胞因子治疗、基因治疗、组织工程等）的基础研究、公益宣传、合作交流等相关公益项目，推动生物治疗的发展；资助需要利用生物治疗手段进行救治的贫困患者。深圳公益基金由公司实际控制人、副董事长李德福先生发起设立，董事长龚虹嘉先生、副董事长李德福先生、董事兼常务副总经理李旭先生担任深圳公益基金理事，除此之外，深圳公司基金与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）其他合作方介绍

名 称：中国科学院大学?住????????所：北京市石景山区玉泉路（甲）??号?法定代表人：丁仲礼?经费来源：财政补助收入?开办资金：人民币?????万元?举办单位：中国科学院?宗旨和业务范围：培养研究生以上学历人才，促进自然科学发展，理学类学科硕士研究生、博士研究生学历教育相关学位管理。相关科学研究，专业培训，学术交流和博士后培养。《自然辩证法通讯》、《中国科学院大学学报》和《管

理评论》出版。?

三、对上市公司的影响

截至目前，“中源协和生命医学奖”已成功举办四届，在生命科学领域形成了相当的影响力。有助于公司接触国内外生命医学领域杰出的科学家、学者等，在科学研究、技术研发、药物研发、产品产业化等方面进行商讨、交流和合作；符合公司的发展战略，巩固公司在生命医学领域内的品牌形象。本次变更后，将由公司负责承担设立奖项的所有相关费用，每年承办费用不超过400万元，未来不会对上市公司业绩产生重大影响。

四、履行的审议程序

（一）2020年7月6日，公司十届三次临时董事会会议审议通过《关于变更中源协和生命医学奖设立主体暨关联交易的议案》，关联董事龚虹嘉先生、李德福先生、王勇先生、李旭先生、吴珊女士回避表决，由其他4名非关联董事全票通过。

（二）公司独立董事对本次事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司十届三次临时董事会审议。并就本次事项发表独立意见如下：

1、为进一步提升公司在生命科学领域的行业地位和影响力，增强公司的品牌效应，自第五届中源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办，每年的承办费用不超过400万元，未来不会对上市公司业绩产生重大影响。

2、本次事项的表决程序合法合规，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于此，我们认为本次事项不存在损害中小股东利益的情形，同意上述事项。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二○年七月七日

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